Люди в масках проводят обыски в турецком Гаранти Банке в Москве

Правоохранители возбудили ряд уголовных дел, сумма операций оценивается в 5 млрд рублей

Сотрудники МВД и ФСБ проводят обыски в офисе банка в деловом центре «Москва-Сити», передает LifeNews. Расследуется ряд уголовных дел в экономической сфере. Сумма операций оценивается в 5 млрд рублей.

«В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Всего было проведено 30 обысков в офисах, квартирах и коттеджах подозреваемых», — сообщил руководитель пресс-службы столичного управления МВД России Андрей Галиакберов.

Согласно предварительным данным, граждане Турции, в числе которых Эндим Левент и Эргюш Альбер, переводили деньги за границу через банки столицы. Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» и «Организация преступного сообщества».